票據(jù)圈錢——典型騙術(shù)
來源:云南培訓認證網(wǎng) 閱讀:3157 次 日期:2008-04-23 08:03:55
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        資金掮客利用非法手段從一家銀行申請辦理承兌匯票,然后到另一家銀行進行貼現(xiàn)。套取銀行資金后,進入股市操作或進行收購上市企業(yè),再到股市上套取資金,輕而易舉地完成“圈錢”過程。其主要做法是:首先與別的企業(yè)聯(lián)手偽造交易合同,然后采取反復使用同一張增值稅發(fā)票原件,或非法購買,借用別的企業(yè)貸款卡,財務(wù)專用章等資料,抑或集團內(nèi)部各公司之間對開增值稅發(fā)票,騙取銀行承兌匯票。
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